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Tag: lavagem de dinheiro

Polícia do Paraná prende 6 suspeitos de lavar R$5 milhões em criptomoedasSegurança
Polícia do Paraná prende 6 suspeitos de lavar R$5 milhões em criptomoedas

Em operação na capital e cidades vizinhas, a Polícia Civil do Paraná deteve seis pessoas que usavam corretoras de criptomoedas para esconder…

29/10/2026 · 2 min de leitura
Golpista condenado a 4 anos por converter dinheiro clonado em BitcoinBitcoin
Golpista condenado a 4 anos por converter dinheiro clonado em Bitcoin

Timothy Wadsworth foi sentenciado a quatro anos de prisão nos EUA por fraude com cartões clonados e lavagem de dinheiro, usando a…

28/10/2026 · 2 min de leitura
EUA destinam US$ 5 milhões para treinar policiais estrangeiros no rastreamento de criptomoedasSegurança
EUA destinam US$ 5 milhões para treinar policiais estrangeiros no rastreamento de criptomoedas

EUA vão investir US$ 5 milhões em um programa que ensina policiais de países do Pacífico a rastrear criptomoedas, visando combater lavagem…

25/10/2026 · 2 min de leitura
Polícia Civil do RS bloqueia criptomoedas de suspeitos de desvio de gado de idosoSegurança
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A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias e das criptomoedas de seis investigados por desviar mais de 2 mil cabeças de…

24/10/2026 · 2 min de leitura
Projeto de lei autoriza acesso em tempo real da Receita Federal a corretoras de criptoSegurança
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Deputado Fernando Monteiro apresentou PL que permite a corretoras de criptomoedas consultarem dados cadastrais da Receita Federal, visando coibir fraudes e lavagem…

23/10/2026 · 3 min de leitura
Operação Backbone: PF prende políticos e bloqueia R$ 558 mi ligados a crime e criptomoedasSegurança
Operação Backbone: PF prende políticos e bloqueia R$ 558 mi ligados a crime e criptomoedas

A Polícia Federal lançou a Operação Backbone no Rio, prendendo 19 pessoas, entre políticos e familiares de traficantes, e bloqueou R$ 558…

20/10/2026 · 2 min de leitura
STJ mantém prisão de hackers que lavaram R$ 47 milhões em criptomoedasSegurança
STJ mantém prisão de hackers que lavaram R$ 47 milhões em criptomoedas

O Superior Tribunal de Justiça negou liberdade a dois irmãos acusados de invadir a fintech Sinqia e lavar R$ 47 milhões em…

17/10/2026 · 2 min de leitura
Bank of America recebe multa de US$ 1,2 bilhão por falhas anti‑lavagemMercado
Bank of America recebe multa de US$ 1,2 bilhão por falhas anti‑lavagem

O Departamento do Tesouro dos EUA multou o Bank of America em US$ 1,2 bilhão por violar a Lei de Sigilo Bancário…

15/10/2026 · 2 min de leitura
STF nega liberdade e mantém prisão de brasileiro que movimentou R$ 1 bi em criptomoedasMercado
STF nega liberdade e mantém prisão de brasileiro que movimentou R$ 1 bi em criptomoedas

O STF recusou o habeas corpus de um brasileiro acusado de lavar dinheiro e evadir divisas usando mais de R$ 1 bilhão…

10/10/2026 · 2 min de leitura
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