A Polícia Civil de São Paulo, com apoio da equipe do Rio Grande do Sul, prendeu integrantes de uma quadrilha que lavou cerca de R$ 300 mil obtidos em um golpe, usando Bitcoin e Ethereum para esconder os recursos.
Como o golpe foi executado
Os criminosos se fizeram passar por agentes de segurança e funcionários de grandes bancos, pressionando a vítima por quatorze dias. Com ameaças e falsas promessas de risco, conseguiram que a pessoa autorizasse diversas transferências bancárias que totalizaram R$ 300 mil.
Uso de criptomoedas para ocultar o dinheiro
Depois de receber o dinheiro, o grupo converteu aproximadamente R$ 46 mil em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). As moedas digitais foram enviadas para carteiras privadas e contas no exterior, dificultando o rastreamento pelos sistemas de bloqueio do Banco Central. Paralelamente, utilizou a técnica conhecida como smurfing, que consiste em dividir o valor em pequenas quantias e movimentá‑las por várias contas de “laranjas” em poucos segundos.
Ação policial
Na quarta‑feira (28), foram cumpridas três prisões temporárias e seis mandados de busca e apreensão em São Paulo. A operação também contou com apoio da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas (RS). As autoridades bloquearam contas bancárias dos suspeitos e recolheram documentos que comprovam a estrutura empresarial da quadrilha, dividida entre um setor de extorsão por telefone e outro responsável pela movimentação financeira.
Principais pontos da investigação
- Golpe de R$ 300 mil com pressão psicológica por 14 dias.
- Conversão de R$ 46 mil em Bitcoin e Ethereum para esconder o rastro.
- Uso de smurfing e contas de laranjas para fracionar o dinheiro.
- Três prisões temporárias e seis buscas realizadas em SP.
- Os investigados responderão por estelionato qualificado, extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Smurfing: técnica que divide grandes quantias em pequenos valores e os movimenta por várias contas em curto período, dificultando o rastreamento pelos sistemas bancários.
Fonte: livecoins.com.br
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