Timothy Wadsworth, de 35 anos, foi condenado nos Estados Unidos a quatro anos de prisão por conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, após usar cartões de crédito clonados para roubar mais de US$ 730 mil e converter o valor em Bitcoin através da corretora Coinbase.
Detalhes da condenação
O Departamento de Justiça informou que Wadsworth clonou cartões entre março de 2020 e setembro de 2021, realizando 310 tentativas de transação, das quais 116 foram concluídas com sucesso, totalizando US$ 730.728,22. As compras foram feitas sem autorização dos titulares e os dados dos cartões foram usados de forma ilícita.
Além da fraude com cartões, o réu participou de outros esquemas:
- Solicitações fraudulentas ao programa de Empréstimos para Desastres por Danos Econômicos, gerando US$ 161.200 de prejuízo.
- Pedidos indevidos ao Programa de Proteção da Folha de Pagamento, resultando em US$ 41.249 de perdas.
- Um golpe romântico em 2020, onde ele recebeu US$ 42 mil de uma vítima viúva e mais US$ 26 mil de outras seis vítimas, totalizando US$ 68 mil.
Somados, todos os esquemas ultrapassaram a marca de US$ 2 milhões em prejuízos.
Uso do Bitcoin para lavar o dinheiro
Para dificultar o rastreamento, Wadsworth transferiu os fundos obtidos ilegalmente para sua conta na corretora Coinbase, onde comprou Bitcoin. As criptomoedas foram enviadas para diversos endereços externos, com transações frequentemente acima de US$ 10 mil.
Embora a justiça não tenha detalhado como ele gastou os Bitcoins, a moeda digital valorizou cerca de 1.993% desde 2020, aumentando ainda mais o valor dos ativos obtidos.
Além da pena de 51 meses de prisão, Wadsworth deverá pagar restituição estimada entre US$ 800 mil e US$ 820 mil às vítimas.
Bitcoin: moeda digital descentralizada que funciona como um registro público de transações, permitindo transferir valores pela internet sem a necessidade de bancos.
Fonte: livecoins.com.br
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