Prisão de Edward Zimbardi: Um dos maiores casos de fraude envolvendo criptoativos nos Estados Unidos foi revelado nesta segunda‑feira (17). Edward Zimbardi, de 59 anos, foi acusado de liderar um esquema Ponzi que movimentou cerca de US$ 165 milhões, conhecido como “The Crypto Program”. A operação acabou sendo desmontada pelo FBI, que ainda conseguiu prender o suspeito mesmo após sua fuga para o Pacífico Sul.
De acordo com o processo federal, Zimbardi oferecia aos investidores pacotes de publicidade que prometiam retornos mensais fixos de 25% – o que equivaleria a mais de 300% ao ano. Entre junho de 2022 e agosto de 2023, o fraudador captou recursos de milhares de pessoas, mas, ao invés de gerar lucros reais, utilizava o dinheiro de novos participantes para pagar os investidores anteriores, caracterizando o clássico modelo de pirâmide. Além disso, parte dos fundos – estimada em US$ 10 milhões – foi desviada para despesas pessoais, como compra de imóveis, veículos de luxo e pagamento de pensão à ex‑esposa.
Quando a estrutura começou a desmoronar, Zimbardi tentou escapar do alcance das autoridades americanas. Primeiro, dirigiu‑se ao Havaí e, em seguida, mudou‑se para Fiji, onde permaneceu cerca de um ano antes de ser deportado. O agente especial do FBI em Atlanta, Marlo Graham, destacou que a distância geográfica não impediu a captura, reforçando o compromisso das agências de combate à fraude em qualquer parte do globo.
O caso traz importantes lições para quem investe em criptomoedas. Promessas de retornos elevados e garantidos, sobretudo em curtos períodos, são sinais de alerta. A falta de transparência sobre a origem dos lucros e o uso de documentos ou nomes diferentes – o esquema passou a se chamar “Amsys” antes de ser desmantelado – também são indícios de possíveis golpes. O FBI criou um portal dedicado à identificação das vítimas, buscando reaver parte dos valores perdidos e fortalecer as investigações.
Edward Zimbardi agora enfrenta 12 acusações de fraude eletrônica, 12 de lavagem de dinheiro, uma denúncia criminal federal e uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro. O processo serve como lembrete de que, apesar das inovações tecnológicas, a astúcia de golpistas permanece e as autoridades continuam vigilantes, independentemente da localização geográfica.
Fonte: Livecoins
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