A procuradora geral de Nova York, Letitia James, solicitou ao tribunal que os fundadores da plataforma de negociação de criptomoedas NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, paguem cerca de US$ 1,37 bilhão em danos, devolução de lucros e juros. O pedido vem após um julgamento padrão de agosto de 2025, quando o casal fugiu dos Estados Unidos e não respondeu à ação estatal.
Como o esquema funcionou
Segundo a acusação, os Petion aproveitaram comunidades imigrantes, especialmente haitianas, por meio de grupos de oração e conversas no WhatsApp. Anúncios em crioulo haitiano e mensagens religiosas foram usados para atrair confiança e convencer os membros a investir na suposta plataforma de trading da NovaTech.
Mais de 11 mil nova-iorquinos foram induzidos a aplicar recursos, parte dos quais chegou a centenas de milhares de investidores em todo o país. O esquema prometia retornos elevados, mas acabou em um colapso que deixou os investidores sem acesso ao capital investido.
Responsabilização dos promotores
Além da cobrança contra os fundadores, quatro dos principais promotores do esquema – Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. e James Corbett – concordaram em pagar quase US$ 6 milhões para compensar as vítimas. Em contrapartida, eles foram proibidos de atuar nos mercados de valores mobiliários, commodities e criptomoedas de forma permanente.
Medidas judiciais anteriores
James havia iniciado a ação contra a NovaTech e a empresa afiliada AWS Mining em junho de 2024, alegando fraude superior a US$ 1 bilhão. Dois meses depois, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) apresentou acusações contra os Petion e outros envolvidos, apontando um esquema de fraude de US$ 650 milhões.
O caso destaca a vulnerabilidade de comunidades que confiam em líderes religiosos e a importância de verificar a procedência de oportunidades de investimento em cripto.
Disgorgement: devolução dos ganhos obtidos de forma ilícita, exigida por autoridades para reparar vítimas.
Fonte: decrypt.co
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